281 Navodni prevaranti putem e-pošte uhićeni u masovnom globalnom brisanju


Ministarstvo pravosuđa danas je najavilo uhićenje 281 osumnjičenika u vezi s prijevarama e-poštom i prijevarom putem žica. Akcija je najveća takve vrste još protiv ove vrste digitalnog prevare i snažan je simbol osjećaja žurnosti policijskih snaga u pokušaju suzbijanja brzo rastuće prijetnje.

Poznati ste poput zločina poput ovog, čak i ako ih ne znate po pravom nazivu shema "kompromisa s poslovnom e-poštom". To uključuje koordinirano stvaranje uvjerljivih e-pošte za prevaru koji varaju zaposlenike ili ranjive pojedince da šalju novac, a zatim koriste strateške mačke kako bi sredstva vratili počiniteljima. Takve prevare posljednjih godina baraju se u zrak, a žrtve su koštale desetke milijardi dolara tijekom vremena. DOJ je rekao da je zaokruživanje novih krugova trebalo za četiri mjeseca u 10 zemalja, što je rezultiralo oduzimanjem gotovo 3,7 milijuna dolara.

rewired

Inicijativa za provedbu zakona u utorak, nazvana operacija Ponovno oživljena, uključivala je veliku međunarodnu koordinaciju za izvršenje uhićenja 167 u Nigeriji, 74 u SAD-u, 18 u Turskoj i 15 u Gani. Ostatak se odvijao u Francuskoj, Italiji, Japanu, Keniji, Maleziji i Velikoj Britaniji. Istraživanja i istrage o provedbi zakona pokazali su da velik dio svih prijevara putem e-pošte potječe iz zapadne Afrike, točnije Nigerije, ali prevare su se raširile, dijelom i zato što su se neki zapadnoafrički akteri kretali po svijetu.

Operacija prati operaciju primjene prijevare putem e-pošte u 2018. godini poznatu pod nazivom Wire Wire, u kojoj su 74 osobe osumnjičene u cijelom svijetu. Ali međunarodnom suradnjom agencije za provođenje zakona sve su više u mogućnosti uhapsiti e-poštom uhićenja. Prije samo tri tjedna Ministarstvo pravosuđa podiglo je optužnicu protiv 80 osumnjičenih, uglavnom nigerijskih državljana, u vezi s ogromnom štrajkom navodne e-pošte i pranjem novca. U vezi s tim slučajem izvedeno je četrnaest uhićenja.

Novo uhićenje 281 osumnjičenih uključivalo je globalnu koordinaciju među agencijama za provođenje zakona. Samo u SAD-u operacija ReWired uključivala je DOJ, Ministarstvo unutarnje sigurnosti, Riznicu, State Department i Službu poštanskih inspekcija.

"Ministarstvo pravosuđa pojačalo je napore u poduzimanju agresivnih mjera izvršenja protiv prevaranta koji ciljaju američke državljane i njihove tvrtke u kompromisnim shemama poslovnog e-pošte i drugim financijskim zločinima omogućenim cyber", rekao je zamjenik glavnog tužitelja Jeffrey Rosen u izjavi u utorak. "Koordinirani napori s našim domaćim i međunarodnim partnerima za provedbu zakona širom svijeta učinili su ove najnovije akcije uspješnijim … Svi koji se uključe u obmanjujuće postupke poput ove, trebali bi znati da neće ostati neotkriveni i odgovarat će."

Prijevara-a-lot

Prevara putem e-pošte eksplodirala je tijekom posljednjih nekoliko godina jer su napadači pojednostavili, oplemenili i profesionalizirali svoje poslovanje. Savezni ured za istrage priopćio je u utorak da je između lipnja 2016. i srpnja 2019. bilo više od 166.000 domaćih i međunarodnih izvještaja o prijevari e-pošte što je rezultiralo gubicima od više od 26 milijardi dolara. Ranije su procijenjeni gubici između listopada 2013. i svibnja 2018. iznosili više od 12 milijardi USD širom svijeta, što znači da su se gubici udvostručili otprilike u prošloj godini. FBI pripisuje tome što doprinosi povećanoj kriminalnoj aktivnosti i većem broju žrtava.

Prevare su također sveprisutne. Prijavljeni su u svih 50 država i 177 zemalja, a FBI napominje da se lažni novčani transferi povezani s zločinima pokazali u najmanje 140 zemalja, a najpopularnije su banke smještene u Kini i Hong Kongu, a sve više i u Velikoj Britaniji, Meksiko i Turska.

Prijevare se dijelom osjećaju toliko prodoranima jer nisu uvijek samo osnovne prevare putem e-pošte. One obuhvaćaju složenu mrežu veza između tradicionalnog prevare putem e-pošte, porezne prijevare W-2, prijevare s provjerama, prijevara s darovnim karticama i više povezanih programa.

Na primjer, prevaranti za zapošljavanje varaju ljude da predaju svoje osobne podatke na lažne liste poslova, a zatim ih "angažuju" za posao od kuće. Oni im preplaćuju za svoj posao, a zatim traže od žrtve da joj preplati električnu energiju prije nego što se isplati početna isplata. Slične prijevare sa mamacima i prebacima na iznajmljivanje, lutrijske karte i internetsku prodaju automobila. U romantičnim prijevarama napadi će provesti mjesece ili čak godine uspostavljajući varljive romantične veze sa žrtvama putem interneta. Oni će ne samo izravno sipati novac svoje ciljne jedinice već će ih koristiti kao posrednike za prijenos ukradenih sredstava.